Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (23/3) αστυνομική επιχείρηση της Δ.A.O.E. (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα με εικονικές εταιρείες 

Συγκεκριμένα, αφορά σε εικονικές εταιρείες, που με εικονικά τιμολόγια φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό, χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να έχουν κάνει 22 εκατομμύρια ζημιά στον φορέα. Επιπλέον, κέρδιζαν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, κάνοντας ζημιά 11 εκατομμυρίων στο ελληνικό Δημόσιο.

Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα

Μέχρι στιγμής έχουν το ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματικών και αχυρανθρώπων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι γνωστός TikToker, ένας παίκτης ριάλιτι και δύο μοντέλα. Γνωστά ονόματα, όπως ο Μ.Τ. που συμμετείχε στο MasterChef, o Σ.Λ. και ο Σ. που ασχολούνται με το μασάζ και τα μοντέλα Γ.Μ. και Δ.Α. Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.