Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση», φέρεται να είπε, ενώ ζήτησε να μην εμπλέκεται η πρώην σύζυγός του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με τις πράξεις που ερευνώνται.
Πλέον οι προφυλακίσεις για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχονται πλέον σε δέκα. Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων συνεχίζονται ενώπιον του Έλληνα εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, Κυρίλλου Σιάτρα, και της αρμόδιας εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρώσουν το κύριο στάδιο των ανακρίσεων τις επόμενες ημέρες.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, η σύζυγός του και ο φερόμενος υπαρχηγός, ενώ η απολογία του πατέρα του πρώτου ματαιώθηκε καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αρχηγική ομάδα φέρεται να είχε αναλάβει καίρια καθήκοντα που σχετίζονταν με τη διαχείριση των οικονομικών ροών, την είσπραξη των παράνομων ποσών και τη διανομή των εσόδων στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
Διαβάστε: Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίσεις, απολογίες και νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος – Ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών για τις παράνομες επιδοτήσεις
Τα βαριά κατηγορητήρια για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαιτέρως αναλυτικά και αποδίδουν σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι «με κοινό δόλο, κατόπιν συναπόφασης και σύμφωνα με τον εγκληματικό σχεδιασμό τους, συγκρότησαν και συμμετείχαν σε οργανωμένο σχήμα διοχέτευσης, διακίνησης και απόκρυψης χρηματικών ποσών, προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό τη διάπραξη απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου».
Η συνολική ζημία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ενώ στο κατηγορητήριο περιγράφονται εκτενώς οι μέθοδοι που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα των παράνομων εσόδων. Μεταξύ αυτών, συχνές καταθέσεις μικρών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς («smurfing») για να αποφευχθεί ο εντοπισμός, μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενικών και επαγγελματικά συνδεδεμένων προσώπων, χρήση στοιχηματικών πλατφορμών για «ανακύκλωση» χρημάτων, εικονικές συναλλαγές, καθώς και αγορά ακριβών αγαθών ώστε να νομιμοφανεί η προέλευση των ποσών. Οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η διαδρομή του χρήματος και να αποκαλυφθεί το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας.
